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Polícia Federal combate fraude contra a Caixa e faz prisões no Maranhão

A Polícia Federal
deflagrou na manhã de hoje (18/8) a Operação Cartago, que tem como objetivo
desarticular fraudes no financiamento de imóveis da Caixa Econômica
Federal-CEF. As fraudes encontradas nas Agências da Caixa totalizaram
movimentações superiores a R$ 500 milhões.

Foram cumpridos ao todo 44 mandados
judiciais, sendo 19 de busca e apreensão, 18 de condução coercitiva e sete de
comunicações de suspensão da função pública. Participaram da operação 121
policiais federais.
A investigação constatou que empregados
da Caixa criaram empresas fictícias em nome de parentes. Essas empresas
passaram a ser contratadas pelo banco para prestar serviços como
correspondentes bancários imobiliários. Embora fossem realizados diretamente
pelos clientes os contratos, mencionavam as empresas como intermediárias. Essa
situação rendia o pagamento indevido de comissões.

Foram montados escritórios de
atendimento no interior das agências bancárias, utilizando espaço físico,
mesas, cadeiras e até computadores da Caixa. Os empregados dessas empresas
chegaram a ter acesso às senhas restritas aos empregados da Caixa. As fraudes
encontradas nas Agências da Caixa totalizaram movimentações superiores a R$ 500
milhões.
Em uma única Agência da CEF durante o
ano de 2010, verificou-se que todos os contratos de financiamento firmados eram
fraudulentos. Os envolvidos no esquema criminoso responderão, na medida de suas
participações, pelos crimes de gestão fraudulenta, estelionato, peculato,
corrupção passiva, corrupção ativa, advocacia administrativa, violação de
sigilo funcional, inserção de dados falsos e sonegação fiscal.
As informações são da Polícia Federal

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