Segundo a investigação em curso, o Instituto Renascer passou a ter acesso a recursos públicos a partir de 2018, após a proposta do vereador Honorato Fernandes (PT) ser aprovada e consequentemente transformar a entidade sob suspeita em instituição de utilidade pública no final de 2017, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

O Instituto Periferia, por sua vez, vem se beneficiando da fraude a mais tempo. A entidade foi considerada de utilidade pública desde a gestão do prefeito João Castelo, quando foi considerada de utilidade pública em 2009. Existe suspeita de que o Periferia seja ligado ao vereador Isaías Pereira, o Pereirinha.

Segundo o Gaeco, os institutos eram utilizados para desviar emendas parlamentares.